Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasındaki incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve şüpheli mal varlığı hareketlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili finansal kuruluşlardaki 117 yöneticiye ait finansal hareketler incelendi.
MASAK, bu yönde hazırladığı 2 analiz raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Ayrıca, bir yönetici hakkında mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler üzerine yürütülen ayrı bir çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
MASAK, incelemeye alınan yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya erişimin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaştı. Bu kişilerin fonlere giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı incelemeler devam ediyor.
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve ödeme kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu çerçevede, kişilerin mal varlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Bu çalışmalar sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu ve bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
